Para inversores y familias
Prepare el caso antes de comprometer capital.
Una estrategia EB-5 bien construida conecta los objetivos familiares, la documentación financiera y la estructura migratoria de la inversión.
Diagnóstico inicial
Cinco preguntas para empezar.
- ¿Cuál es el objetivo y el cronograma de migración de la familia?
- ¿Qué edad tienen los niños y cómo podría afectar eso la elegibilidad?
- ¿De dónde vendrán la inversión y los honorarios asociados?
- ¿Cómo se documentará cada transferencia de recursos?
- ¿Qué modalidad y qué proyecto son compatibles con la estrategia jurídica?
Fuente lícita y trazabilidad de los fondos
La documentación financiera cuenta la historia del capital.
USCIS espera evidencia del origen lícito de los fondos y el trazabilidad del dinero hacia la nueva empresa comercial.
INGRESOS Y NEGOCIOS
Ingresos, ganancias y dividendos
Pueden ser relevantes declaraciones de impuestos, documentos corporativos, contratos, nóminas, extractos y registros contables.
PATRIMONIO
Venta de activos e inversiones.
La compra y venta, el título, la valoración, el recibo y los impuestos deben formar una cadena de documentos coherente.
OTRAS FUENTES
Donación, herencia o préstamo
El análisis puede llegar al donante, al patrimonio, a la garantía y a la fuente subyacente, dependiendo de la estructura específica.
La lista de documentos es individual. No mueva recursos basándose únicamente en una lista genérica obtenida en línea.
Elección de inversión
La revisión migratoria no es una recomendación financiera.
El abogado de inmigración evalúa cómo se relaciona la documentación del proyecto con los requisitos de EB-5. Los inversores deberían considerar asesoramiento financiero, fiscal y de valores independiente.
- Historia del centro regional, desarrollador y equipo de proyecto.
- Documentación de la nueva sociedad mercantil y de la entidad de creación de empleo
- Supuestos y alcance de la metodología de creación de empleo
- Estructura, plazo, garantías y riesgos declarados de la oferta
- Estado de la documentación o petición del proyecto aplicable
- Conflictos, comisiones, honorarios y partes relacionadas
familia y cronograma
El caso EB-5 es parte de un plan de vida más amplio.
El país de nacimiento, el lugar de residencia, el mantenimiento del estatus, los estudios de los hijos, la planificación fiscal y el tiempo de tramitación deben considerarse en conjunto.