Selección de proyectos
Un proyecto EB-5 debe leerse más allá de la presentación.
La pregunta no es qué proyecto luce mejor. Esto es lo que demuestran los documentos, dónde se confirman y qué puntos quedan abiertos para la estrategia migratoria del inversor.
Alcance correcto
La revisión migratoria no es una recomendación financiera.
HarrisLaw examina cómo la estructura y los documentos del proyecto respaldan la petición EB-5. Esto incluye puestos de trabajo, capital en riesgo, cronograma, identidad del proyecto, controles y coherencia de los documentos.
No evaluamos rentabilidad, valor de mercado, crédito, viabilidad empresarial o idoneidad de la inversión para el patrimonio del cliente. Estos asuntos pueden requerir un corredor de bolsa, asesor de inversiones, contador, abogado de valores u otro profesional independiente.
Ninguna revisión elimina el riesgo. El objetivo es transformar documentos extensos en preguntas claras sobre migración e identificar dónde una suposición importante necesita confirmación.
Las preguntas centrales
Lo que buscamos entender en los documentos.
01 · TRABAJOS
¿Es suficiente el historial laboral?
¿Cuántos empleos se proyectan por inversionista? ¿La metodología depende de los gastos de construcción, los ingresos o las operaciones? ¿Cuál es el margen por encima del mínimo y cómo podrían afectarlo los retrasos, los recortes presupuestarios o la menor financiación?
02 · CAPITAL
¿Dónde está EB-5 en la estructura?
¿Cuál es el costo total? ¿Cuánto proviene del capital del patrocinador, financiamiento senior, financiamiento puente y EB-5? ¿Cuál es la prioridad, garantía, destino de los recursos y disciplina de desembolso?
03 · IDENTIDAD
¿Los documentos describen el mismo proyecto?
El centro regional, NCE, JCE, dirección, presupuesto, número de inversionistas, TEA, cronograma y estructura deben estar alineados con el registro presentado a USCIS y los documentos entregados al inversionista.
04 · CONCLUSIÓN
¿Cómo se financiará la finalización?
¿Existen controles de retiro, inspección de ingenieros, garantía de terminación, reservas, capital comprometido y remedios en caso de incumplimiento? ¿Los mecanismos descritos realmente respaldan la finalización y los trabajos modelados?
05 · TIEMPO
¿Coincide el término sostenimiento y salida?
¿Cuándo entra el capital JCE? ¿Cuál es el plazo del préstamo, la posibilidad de prepago y la prórroga? ¿El rendimiento previsto podría requerir un mayor despliegue por parte de cualquier inversor? ¿Los documentos utilizan lenguaje actual o conceptos anteriores a RIA?
06 · INTEGRIDAD
¿Quién controla, promueve y recibe?
¿Existe una cuenta separada, un administrador de fondos o una auditoría aplicable, promotores registrados, divulgación de comisiones y conflictos, informes, cooperación con visitas al sitio y responsabilidades claramente distribuidas?
Documentos que hablan
La coherencia puede ser tan importante como una buena declaración.
| Documento | pregunta principal | ¿Qué necesita alinearse? |
|---|---|---|
| plan de negocios | ¿Cómo se ejecutará el proyecto? | Presupuesto, cronograma, capital, puestos de trabajo, capacidad e identidad. |
| Análisis de impacto económico | ¿Cómo se diseñaron los puestos de trabajo? | Insumos, duración, gastos subvencionables, inversores y colchón. |
| PPM y acuerdo operativo | ¿Qué derechos, riesgos y facultades rigen la oferta? | Uso de recursos, tarifas, conflictos, salida, sostenimiento y redistribución. |
| Documentos de préstamo y garantía | ¿Cómo llega el capital al proyecto y qué controles existen? | Plazo, prelación, garantía, giros, impagos y prepagos. |
| Documentos I-956F y RIA | ¿Qué se introdujo en USCIS? | Proyecto, TEA, NCE/JCE, capacidad, promotores y cambios materiales. |
Señales de advertencia
Preguntas adicionales cuando la narrativa no cierra.
- El número de inversores, puestos de trabajo o presupuesto varían según los documentos.
- Promesas de marketing de aprobación, devolución, plazo o beneficio no reflejado en la oferta.
- El proyecto depende de ingresos futuros para conseguir puestos de trabajo sin explicar las premisas.
- El capital del patrocinador, la financiación puente o el préstamo senior no están claramente comprometidos.
- Hay partes relacionadas, honorarios o poderes de cambio sin divulgación consistente.
- La salida esperada puede ocurrir antes del plazo requerido para ciertos inversores.
- Falta claridad sobre administrador de fondos, auditoría, cuenta separada o promotores.
- El proyecto trata el protocolo, designación o aprobación de USCIS como un sello financiero.
Resultado de la revisión
Una visión organizada de la estructura migratoria.
El inversor debe comprender qué sustenta los empleos, cómo participa su capital en el proyecto, qué controla el uso de los recursos, cómo se relaciona la salida con el período de inversión y dónde los documentos no están completamente alineados.
Lo que la analítica no hace
- No garantiza la aprobación de inmigración.
- No prevé devolución o pérdida de capital.
- No evalúa idoneidad, crédito, rentabilidad ni valor de mercado.
- No reemplaza la debida diligencia financiera, fiscal, comercial o de valores.
- No transforma los documentos del patrocinador en hechos verificados de forma independiente.
Lleve el proyecto a una conversación legal estructurada.
HarrisLaw puede explicar cómo se conectan los documentos con la estrategia migratoria del inversor.