EB-5 independiente
EB-5 directo: construir el caso mientras se construye la empresa.
El inversionista pone capital en una nueva empresa comercial fuera del Programa del Centro Regional y debe demostrar directamente la creación de los empleos requeridos.
El concepto
El control empresarial va acompañado de pruebas operativas.
En la ruta independiente, el inversor presenta el formulario I-526. La empresa debe ser una nueva empresa comercial elegible, el capital debe estar en riesgo y los diez puestos de trabajo deben ser creados directamente por la empresa o por filiales plenamente cualificadas, según la estructura aplicable.
Después de RIA, la financiación que reúne inversiones de múltiples inversores EB-5 generalmente pertenece al Programa del Centro Regional. Por lo tanto, el EB-5 directo moderno suele considerarse como una estrategia independiente, vinculada a una empresa específica y a un plan de contratación verificable.
EB-5 directo y centro regional: estructuras diferentes.
| Tema | EB-5 Directo / Independiente | Centro Regional |
|---|---|---|
| Petición de inversores | Formulario I-526 | Formulario I-526E |
| Empleos | Empleos directos elegibles de la NCE o de una estructura calificada. | Puede incluir empleo directo e indirecto demostrado mediante metodología económica. |
| Gestión | A menudo implica una mayor participación corporativa por parte del inversor. | En general, más inversión pasiva dentro de los derechos permitidos. |
| Capital | Se aplica a la propia empresa elegible. | Generalmente reunidos en un NCE que financia o invierte en un JCE. |
| Evidencia | Plan operativo, nómina, funciones, horarios, elegibilidad de los trabajadores y ejecución. | Documentos de oferta, I-956F, análisis económico, despliegue de capital y cumplimiento RIA. |
Los desafíos
El plan debe sobrevivir a la operación real.
Empleos
Diez puestos cualificados
No basta con contar a los contratistas, propietarios o puestos de trabajo a tiempo parcial. El plan debe crear empleos permanentes de tiempo completo, con relaciones laborales y trabajadores que cumplan con las reglas del programa.
TIEMPO
Contratación conforme a un cronograma creíble
Los ingresos, los permisos, la ubicación, el equipo y el capital de trabajo deben respaldar el cronograma. Un organigrama ambicioso y sin una base operativa puede no demostrar su creación dentro del plazo razonable requerido.
EJECUCIÓN
La empresa debe hacer lo que prometió.
Los cambios de ubicación, actividad, presupuesto, propiedad o número de empleados pueden afectar la coherencia con el plan presentado. La gobernanza y los registros actualizados son parte del caso migratorio.
Capital
En riesgo y dedicado al negocio
La inversión no puede protegerse mediante una garantía de retorno o un acuerdo de reembolso. El uso de los recursos debe corresponder al plan de negocios y permanecer documentado.
Gestión
Participación permisible y realista
El inversor debe participar en la gestión de la nueva empresa comercial, ya sea en el día a día o mediante la formulación de políticas dentro de un marco elegible. El rol debe tener sentido con residencia, experiencia y gobernanza.
PRUEBA
I-829 comienza el primer día
La nómina, los registros de impuestos, el formulario I-9, los deberes, los horarios, las fechas, los gastos y los documentos corporativos deben conservarse teniendo en cuenta la futura eliminación de condiciones.
Antes de elegir
Cuestiones de viabilidad de la migración.
- ¿La empresa necesita legítimamente diez empleados a tiempo completo?
- ¿Tiene el presupuesto suficiente capital más allá del mínimo EB-5?
- ¿Cuándo se realizarán las licencias, instalaciones, ventas y contrataciones?
- ¿Quién gestionará la operación mientras avanza el proceso de migración?
- ¿Cómo se documentará el origen y cada transferencia de capital?
- ¿La inversión reducida basada en TEA es válida para la ubicación y el momento?
- ¿Qué cambios pueden considerarse materiales?
- ¿Qué registros se conservarán para I-829?
Para aquellos que pueden tener sentido
- Emprendedor con equipo empresarial y operativo definido.
- Inversor que quiere un mayor control empresarial.
- Empresa con una necesidad genuina de al menos diez contrataciones.
- Familia preparada para el riesgo de ejecución y documentación.
Cuando aumenta la precaución
- El modelo depende principalmente de contratistas o trabajadores a tiempo parcial.
- La contratación existe para llenar una hoja de cálculo, no es una necesidad real.
- El presupuesto no incluye salarios ni capital de trabajo.
- Los inversionistas esperan una participación completamente pasiva.
- El plan depende de cambios migratorios o comerciales inciertos.
La clasificación como independiente no hace que el camino sea más sencillo ni más seguro. Cambia la naturaleza de la prueba y transfiere más ejecución a la empresa del inversor.
Evalúe el plan antes de comprometer capital.
HarrisLaw puede analizar la estructura independiente, los empleos, el plan de negocios y la documentación sobre la fuente lícita de los fondos.